Un juez federal del estado de Misuri dictó una sentencia de 11 años de prisión y la restitución de 31.35 millones de dólares en contra de Siddharth Jawahar, ex socio gerente de la firma de inversión Swiftarc Capital, por la operación de un esquema Ponzi que defraudó a decenas de personas desde 2016.
Durante las audiencias ante el tribunal, los fiscales federales confirmaron el nombre del jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, como una de las víctimas del entramado, aunque las autoridades no hicieron pública la cifra exacta de capital invertido por el deportista.
Mecánica del fraude y desvío de recursos
Las investigaciones presentadas por las autoridades detallaron las irregularidades cometidas por la firma financiera:
- Falsificación de rendimientos: Jawahar captó más de 35 millones de dólares entre julio de 2016 y diciembre de 2023, pero únicamente invirtió alrededor de 10 millones de dólares en la firma Philip Morris Pakistan. Pese a las pérdidas de dicho activo, engañó a los clientes asegurando que el portafolio continuaba generando ganancias.
- Gastos personales: El imputado utilizó los fondos captados para financiar un estilo de vida de lujo que incluyó vuelos en jets privados, estancias en hoteles, propiedades inmobiliarias en Nueva York y Texas, así como membresías exclusivas.
- Estatus legal y cargos: Jawahar, de nacionalidad india, se declaró culpable de tres cargos de fraude por medios electrónicos. El juzgador ordenó el resarcimiento inmediato de los daños ante el incumplimiento previo de reembolsos hacia las víctimas.